CONVOCATORIA “POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A.“

CONVOCATORIA “POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A." Capital Social Bs. 3.003,75 R.I.F. J-000689898-8

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), a las 12: 30 m., en la Planta Baja de nuestro Edificio sede, ubicado en la Calle A1 de la Urbanización Caurimare de la ciudad de Caracas, Edificio Policlínica Metropolitana, Salón Dr. Pedro Elías Vargas, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. 1. Informe de la Junta Directiva.
   2. Discusión, aprobación o modificación del Balance General y los Estados Financieros al cierre del 30 de junio de 2024, con vista previa al Informe del Comisario.
   3. Decisión de la Asamblea respecto a la distribución de dividendos.
   4. Fijación por parte de la Asamblea de la remuneración a la Junta Directiva y del porcentaje de participación sobre la utilidad líquida a repartir.
   5. Elección o reelección del Comisario y su Suplente y fijación de su remuneración.
   6. Elección o reelección de los Auditores Externos y la fijación de su remuneración.

NOTA: Los accionistas que se hagan representar en la Asamblea podrán consignar, preferentemente antes del día de la Asamblea, la carta y/o poder que acredite su representación. Asimismo, los accionistas podrán enviarlos mediante correo electrónico dirigido a la Junta Directiva de Policlínica Metropolitana, C.A.: pedro.rivas@policlinicametropolitana.myshopify.com. Se les recuerda que, conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales de la compañía, los apoderados no podrán representar a más de dos (2) accionistas. Si no se lograse el quórum reglamentario en la fecha fijada, la Asamblea se efectuará el día martes ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), a la misma hora, en el mismo lugar y a los mismos efectos, en el entendido de que, en esta oportunidad, la Asamblea se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas asistentes a ella, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Caracas, 15 de septiembre de 2024

Dr. Pedro Augusto Rivas Vetencourt - Presidente Dra. Mariangela Mata Espinoza - Secretaria