CONVOCATORIA
“POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A.”
Capital Social Bs. 50.000.000,00
R.I.F. J-000689898-8
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), a las 12:30 p.m., en la Planta Baja de nuestro edificio sede, ubicado en la Calle A1 de la Urbanización Caurimare de la ciudad de Caracas, Edificio Policlínica Metropolitana, Salón Dr. Pedro Elías Vargas, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del Día:
- Informe de la Junta Directiva.
- Discusión, aprobación o modificación del Balance General y los Estados Financieros al cierre del 30 de junio de 2026, con vista previa al Informe del Comisario.
- Decisión de la Asamblea sobre la distribución de dividendos.
- Fijación de la remuneración a la Junta Directiva y del porcentaje de participación sobre la utilidad líquida a repartir.
- Elección o reelección del Comisario y su Suplente y fijación de su remuneración.
- Elección o reelección de los Auditores Externos y fijación de su remuneración.
- Ratificación de la resolución adoptada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de agosto de 2026 sobre el aumento del capital social de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Comercio.
NOTA: Los accionistas que se hagan representar en la Asamblea podrán consignar, preferentemente antes del día de su celebración, la carta y/o poder que acredite su representación. Asimismo, los accionistas podrán enviarlos mediante correo electrónico dirigido a la Junta Directiva de Policlínica Metropolitana, C.A.: pedro.rivas@policlinicametropolitana.orgpedro.rivas@policlinicametropolitana.org, desde la dirección de correo electrónico registrada ante la sociedad por el respectivo accionista. Se les recuerda que, conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales de la compañía, los apoderados no podrán representar a más de dos (2) accionistas.
Si no se lograse el quórum reglamentario en la fecha fijada, la Asamblea se efectuará el día miércoles siete (7) de octubre de dos mil veintiséis (2026), a la misma hora, en el mismo lugar y a los mismos efectos, en el entendido de que, en esta oportunidad, la Asamblea se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas asistentes a ella, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.
Caracas, 14 de septiembre de 2026.
Dr. Pedro Augusto Rivas Vetencourt
Presidente
Dra. Mariangela Mata Espinoza
Secretaria
