CONVOCATORIA
“POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A.”
Capital Social Bs. 3.003,75
R.I.F. J-000689898-8
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día lunes veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026), a las 12:30 p.m., en la Planta Baja de nuestro edificio sede, ubicado en la Calle A1 de la Urbanización Caurimare de la ciudad de Caracas, Edificio Policlínica Metropolitana, Salón Dr. Pedro Elías Vargas, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del Día:
Primero: Deliberar y decidir sobre un aumento del capital social de la compañía con base a las utilidades no distribuidas, de conformidad con los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2025 y según proyecto presentado al efecto por la Junta Directiva.
Segundo: Deliberar y decidir sobre la conversión de acciones clase “B” y/o “C” en Tesorería en acciones clase “A”, según proyecto presentado por la Junta Directiva.
Tercero: En caso de ser aprobado alguno o ambos de los puntos anteriores, deliberar y decidir sobre la modificación del artículo 3, Título II (Del Capital y de las Acciones), de los Estatutos Sociales de Policlínica Metropolitana, C.A.
NOTA: Los accionistas que se hagan representar en la Asamblea podrán consignar, preferentemente antes del día de su celebración, la carta y/o poder que acredite su representación. Asimismo, los accionistas podrán enviarlos mediante correo electrónico dirigido a la Junta Directiva de Policlínica Metropolitana, C.A.: pedro.rivas@policlinicametropolitana.org, desde la dirección de correo electrónico registrada ante la sociedad por el respectivo accionista. Se les recuerda que, conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales de la compañía, los apoderados no podrán representar a más de dos (2) accionistas.
Si no se lograse el quórum reglamentario en la fecha fijada, la Asamblea se efectuará el día martes cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026), a la misma hora, en el mismo lugar y a los mismos efectos, en el entendido de que, en esta oportunidad, la Asamblea se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas asistentes a ella, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.
Caracas, 21 de julio de 2026.
Dr. Pedro Augusto Rivas Vetencourt Dra. Mariangela Mata Espinoza
Presidente Secretaria
