CONVOCATORIA “POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A." Capital Social Bs. 3.003,75 R.I.F. J-000689898-8
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), a las 12:30 p.m., en la Planta Baja de nuestro edificio sede, ubicado en la Calle A1 de la Urbanización Caurimare de la ciudad de Caracas, Edificio Policlínica Metropolitana, Salón Dr. Pedro Elías Vargas, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del Día:
1. Informe de la Junta Directiva.
2. Discusión, aprobación o modificación del Balance General y los Estados Financieros al cierre del 30 de junio de 2025, con vista previa al Informe del Comisario.
3. Decisión de la Asamblea sobre la distribución de dividendos.
4. Fijación de la remuneración a la Junta Directiva y del porcentaje de participación sobre la utilidad líquida a repartir.
5. Elección o reelección del Comisario y su Suplente y fijación de su remuneración.
6. Elección o reelección de los Auditores Externos y fijación de su remuneración.
7. Elección de la Junta Directiva de la compañía para el período 2025- 2027.
NOTA: Los accionistas que se hagan representar en la Asamblea podrán consignar, preferentemente antes del día de su celebración, la carta y/o poder que acredite su representación. Asimismo, los accionistas podrán enviarlos mediante correo electrónico dirigido a la Junta Directiva de Policlínica Metropolitana, C.A.: pedro.rivas@policlinicametropolitana.org, desde la dirección de correo electrónico registrada ante la sociedad por el respectivo accionista. Se les recuerda que, conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales de la compañía, los apoderados no podrán representar a más de dos (2) accionistas.
Si no se lograse el quórum reglamentario en la fecha fijada, la Asamblea se efectuará el día viernes veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), a la misma hora, en el mismo lugar y a los mismos efectos, en el entendido de que, en esta oportunidad, la Asamblea se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas asistentes a ella, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.
Caracas, 2 de septiembre de 2025.
Dr. Pedro Augusto Rivas Vetencourt
Presidente
Dra. Mariangela Mata Espinoza
Secretaria
